Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398
1.5. ИНН эмитента: 3906382033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.05.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
6. Утверждение аудитора Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
7. Утверждение условий договоров с аудитором, в том числе определение размера оплаты его услуг.
8. Назначение Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин


3.2. Дата 18.05.2020г.