Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1042332475085
1.5. ИНН эмитента: 2358006710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2020г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2020г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 104 055 000 (Сто четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 20.05.2020г.