Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1042332475085
1.5. ИНН эмитента: 2358006710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум есть, в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня заседания Советом директоров:
1 Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2 Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3 О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2019 год предварительно утвердить.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли и убытков АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года , в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Выплатить дивиденды в размере 5,49 рублей на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июня 2020 года.


Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: 
3.1. Утвердить форму проведения собрания - заочное голосование.
3.2. Утвердить дату проведения общего собрания: «26» июня 2020 года.
Утвердить дата окончания приема заполненных бюллетеней: «25» июня 2020 года.
3.3. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с.Екатериновка, пер.Фрунзе, 15
3.4. Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
3.5. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года.
Формулировка решения, выносимого на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2019 года.

2 Распределение прибыли АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года.
Формулировка решения, выносимого на голосование: Утвердить распределение прибыли АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года. Выплатить дивиденды в размере 5,49 рублей на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2020 года.

3 Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидатуры для голосования:
1.Уваров Сергей Николаевич
2.Желтушко Анатолий Юрьевич
3.Гривко Виктор Викторович
4.Игнашев Сергей Михайлович
5.Максимченко Александр Владимирович
6.Горбенко Геннадий Викторович
7.Прокопчук Олег Владимирович.

4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кандидатуры для голосования:
1 Меркулова Наталья Евгеньевна
2.Рыбась Елена Николаевна
3.Козачанский Артем Александрович

5 Утверждение аудитора Общества.
Кандидатуры для голосования:
ООО «Аудит-Технология Контроля»

3.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» июня 2020 г.
3.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания.
Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционерам - рассылка заказными письмами или раздача сообщений под роспись (или в соответствии с уставом опубликовать сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.shevchenkooao.ru).
3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
3.9. Поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании – регистратору общества - АО "Новый регистратор".
3.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1 Годовой отчет Общества за 2019 финансовый год.
2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 финансовый год.
3 Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4 Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества.
5 Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
6 Рекомендации Совета директоров по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7 Проекты решений общего собрания акционеров (форма бюллетеня для голосования).
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по следующему адресу: Краснодарский край, Щербиновский район с. Екатериновка, пер. Фрунзе,15, здание администрации Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 21.05.2020 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 104 055 000 (Сто четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 21.05.2020г.