Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398
1.5. ИНН эмитента: 3906382033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По вопросу №1 «Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу №2 «Обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу №3 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу №4 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу №5 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу №6 «Утверждение аудитора Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу №7 «Утверждение условий договоров с аудитором, в том числе определение размера оплаты его услуг.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу №8 «Назначение Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества.»:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу №1: Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу №2: Принять к сведению обновления к отчету о ситуации с коронавирусом, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу №3: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу №4: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу №5: Руководствуясь рекомендациями комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, акционерное общество «КПМГ», ОГРН: 1027700125628; ИНН: 7702019950, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.
По вопросу №6: Утвердить аудитором Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), акционерное общество «КПМГ», ОГРН: 1027700125628; ИНН: 7702019950, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.
По вопросу №7: 1. Утвердить условия заключаемого с аудитором Общества договора для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению №1.
2. Утвердить условия заключаемого с аудитором Общества договора для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, согласно Приложению №2.
3. Определить стоимость услуг по аудиту финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за 2020 год согласно Приложению №3.
По вопросу №8: Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению и назначениям совета директоров Общества, назначить Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.05.2020, Протокол № 16.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин


3.2. Дата 22.05.2020г.