Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «01» июня 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» июня 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1)	Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2)	Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2020 года.   
3)	Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год.
4)	Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год.
5)	Одобрение совершения Обществом сделок, одобрение которых требуется в соответствии с Уставом Общества. 
6)	Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности.   
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 01.06.2020г.