Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Ломбард «Мастер»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746686152
1.5. ИНН эмитента: 7720817127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36516-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549; http://www.lombard-master.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020

2. Содержание сообщения
«Юридическое заключение независимого корпоративного юриста ООО «Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга» (МУКПЦФМ) Смыслова Павла Алексеевича, одного из ведущих специалистов в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в отношении иска №А 40-88711/2020»»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Раскрытие Эмитентом сообщения в форме пресс-релиза.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:  привести информацию не предполагается возможным.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением -  наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 
Юридическое заключение независимого корпоративного юриста ООО «Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга» (МУКПЦФМ) Смыслова Павла Алексеевича,  одного из ведущих специалистов в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ,  в отношении иска №А 40-88711/2020: 
28 мая 2020 года ГУ Центрального Банка России обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о принудительной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер» (дело №А 40-88711/2020, судья: Коршунов П. Н.).
Нормативное обоснование иска: Федеральный закон (ФЗ) N 115-ФЗ от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ст. 61 Гражданского кодекса РФ. 
Фактические обстоятельства дела, на которых ЦБ РФ основывает свои требования: нарушения, установленные из анализа отчетности, направленной ООО «Ломбард Мастер» в Росфинмониторинг в 2019 году, а именно: опечатки в реквизитах паспортных данных клиентов, сокращение в отчетах наименования (ООО вместо положенного Общества с ограниченной ответственностью), опечатки в указании адреса Общества, сдача отчетности с нарушением сроков в несколько дней и т.п.
Следует отметить, что хозяйственная деятельность Общества являлась предметом неоднократных проверок налоговых органов, прокуратуры и ЦБ РФ. При этом по результатам проверок Обществу не вменялись нарушения, положенные в основу требований ЦБ РФ в заявлении, к административной ответственности Общество по вышеуказанным фактам не привлекалось. 
По нашему мнению, указанные нарушения являются однотипными по содержанию и формальными, устранимы юридическим лицом и носят исключительно технический характер, и как следствие, не могут являться основаниями для принудительной ликвидации на основании ст. 61 ГК РФ. 
В пункте 3 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что при рассмотрении заявлений о ликвидации юридических лиц по мотиву осуществления ими деятельности с неоднократными нарушениями закона, иных правовых актов необходимо исследовать характер нарушений, их продолжительность и последующую после совершения нарушений деятельность юридического лица. Юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им нарушения носят малозначительный характер или вредные последствия таких нарушений устранены. 
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2003 № 14-П принудительная ликвидация юридического лица является мерой ответственности и формальный подход при рассмотрении споров о ликвидации юридических лиц недопустим. При заявлении требования о ликвидации юридического лица по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан доказать как факт осуществления ответчиком деятельности, так и факт наличия грубых нарушений закона и вину ответчика, с учетом того, что и неоднократные нарушения закона в своей совокупности должны быть настолько существенными, что решение о ликвидации является единственно необходимым для защиты прав и законных интересов третьих лиц. 
Исходя из общеправовых принципов юридической ответственности (в том числе наличия вины) и установленных частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации критериев ограничения прав и свобод, соблюдение которых обязательно не только для законодателя, но и для правоприменителя, оспариваемая норма предполагает, что неоднократные нарушения закона в совокупности должны быть столь существенными, чтобы позволить арбитражному суду (с учетом всех обстоятельств дела, включая оценку характера допущенных юридическим лицом нарушений и вызванных им последствий) принять решение о ликвидации юридического лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других лиц. 
Таким образом, юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им нарушения носят малозначительный характер или вредные последствия таких нарушений устранены.
Необходимо обратить внимание на массовый характер требований к ответчикам – некредитным финансовым организациям: согласно данным, размещенным на сайте Арбитражного суда города г. Москвы https://kad.arbitr.ru, 28 мая 2020 года Центральным банком Российской Федерации подано 20 заявлений с требованиями о принудительной ликвидации ломбардов, что может свидетельствовать о желании ЦБ РФ сформировать судебную практику по данной категории споров. 
Обобщение судебной практики в части реализации полномочий по принудительной ликвидации ломбардов показывает, что обращение в Арбитражные суды с вышеуказанными требованиями является для регулятора рабочей практикой. Как правило, в основание требований о ликвидации положены факты нарушений Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ, а вероятность удовлетворения (А40-333987/19-95-399) либо отказа в удовлетворении требований ЦБ РФ (А26-47/2017) напрямую зависит от реальности деятельности некредитной организации, сформированной позиции ответчика, мер, принимаемых для устранения нарушений и оценки судом характера нарушений.
При этом по состоянию на 28.05.2020 года практика принудительной ликвидации ломбардов на основании исключительно нарушений Федерального закона (ФЗ) №115-ФЗ отсутствует.
ООО «Ломбард «Мастер» с 2016 года, являясь эмитентом биржевых и коммерческих облигаций, неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства и является надежным контрагентом с безупречной деловой репутацией. 
Компания всегда соблюдает требования Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 N 196-ФЗ, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, указания Центрального банка России и другие нормативные акты, вследствие чего ранее не получала предписаний об устранении нарушений.

Москва, 04.06. 2020 г. ООО «Ломбард «Мастер». 
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: не применимо.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 04 июня 2020


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Розин


3.2. Дата 04.06.2020г.