Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 
Повестка дня:
1) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2) Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2020 года. 
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3) Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
4) Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
5) Одобрение совершения Обществом сделок, одобрение которых требуется в соответствии с Уставом Общества. 
Результаты голосования по вопросу 5.1:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Результаты голосования по вопросу 5.2:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Результаты голосования по вопросу 5.3:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
6) Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности.   
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: 
Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Авета Владимировича Миракяна.
По второму вопросу повестки дня: 
Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2020 года.   
Принято решение:
Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2020 года в соответствии с представленными материалами. 
По третьему вопросу повестки дня: 
Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества за 2020 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
По четвертому вопросу повестки дня:
Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год.
Принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора – ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту в отношении финансовой отчетности Общества за 2020 год, составленной в соответствии с РСБУ, и в отношении финансовой отчетности Общества за 2020 год, составленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня:
Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год.
Принято решение:
5.1. В соответствии с требованиями пункта 11.2.52 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу.  
5.2. В соответствии с требованиями пункта 11.2.52 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом Сбербанк на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу.  
5.3. В соответствии с требованиями пункта 11.2.52 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), а также сделок в его рамках на основных условиях, указанных в Приложении 1 к решению по данному вопросу. Настоящее решение действует бессрочно.
По шестому вопросу повестки дня:
Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности.   
Принято решение:
Принять к сведению отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» июня 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» июня 2020 года, Протокол №05/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 05.06.2020г.