Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента	1032304945947
1.5. ИНН эмитента	2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10 июня 2020 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято. 
по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято. 
по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято. 
по вопросу 4 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято. 
по вопросу 5 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято
по вопросу 9 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято
по вопросу 10 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято
по вопросу 11 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 14 повестки дня заседания «Избрание заместителя Председателя Правления ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 15 повестки дня заседания «Утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 16 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за»,  Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Райана Чарльза Эммитта».
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Симмонса Джеймса Пэта».
по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Соколова Илью Игоревича».
по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3(трех) человек в составе: 
- Кузнецова Евгения Владимировича;
- Симмонса Джеймса Пэта;
- Мовата Грегора Виллиама».
по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Мовата Грегора Виллиама».
по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3(трех) человек в составе: 
- Симмонса Джеймса Пэта;
- Кузнецова Евгения Владимировича;
- Коха Вальтера Ханса».
по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Симмонса Джеймса Пэта».
по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии в количестве 3(трех) человек в составе: 
- Коха Вальтера Ханса;
- Симмонса Джеймса Пэта;
- Райана Чарльза Эммитта».
по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Коха Вальтера Ханса».
по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам в количестве 3(трех) человек в составе: 
- Райана Чарльза Эммитта;
- Кузнецова Евгения Владимировича;
- Мовата Грегора Виллиама».
по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам Кузнецова Евгения Владимировича».
по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение:
«Определить, что c 11 июня 2020 года количественный состав Правления ПАО «Магнит» составляет 10 (Десять) членов».

по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:
1) Избрать с 11 июня 2020 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в составе:
1.	Милиновой Елены Михайловны;
2.	Жаворонковой Елены Юрьевны;
3.	Исмаилова Руслана Арифа Оглы;
4.	Сорокина Владимира Леонидовича;
5.	Дюннинга Яна Гезинюса;
6.	Дей Марьи Викторовны;
7.	Бобровой Анны Николаевны;
8.	Бодрова Андрея Юрьевича;
9.	Щёголева Максима Викторовича.
2) Избрать Флориана Янсена в состав Правления ПАО «Магнит» с даты получения ПАО «Магнит» от Флориана Янсена соответствующего разрешения.

Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
1. Милинова Елена Михайловна  - 0,013537%;
2. Жаворонкова Елена Юрьевна - 0,004706%;
3. Исмаилов Руслан Ариф Оглы  - долей не имеет;
4. Сорокин Владимир Леонидович  - 0,036018%;
5. Дюннинг Ян Гезинюс - 0,167145%;
6. Дей Марья Викторовна - 0,003234%;
7. Боброва Анна Николаевна  - долей не имеет;
8. Бодров Андрей Юрьевич - долей не имеет;
9. Щёголев Максим Викторович - долей не имеет.
10. Флориан Янсен – долей не имеет.

по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать заместителем Председателя Правления ПАО "Магнит" Сорокина Владимира Леонидовича».
по вопросу 15 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить форму договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» Флорианом Янсеном».

по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение:
«Уполномочить Дюннинга Яна Гезинюса  подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Магнит» (Правления)».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 июня 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 10.06.2020.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит»			Е.Ю. Жаворонкова
	                                               (подпись)		
3.2. Дата	 	«11» 	июня	2020г.
		М. П.