Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 
Повестка дня:
1) О совершении Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
1.1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
1.2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
1.3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2) О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: 
О совершении Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
По вопросу 1.1: 
О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1)	Дополнительное соглашение № 19 от 16 апреля 2020 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 19), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2)	Дополнительное соглашение № 19 от 16 апреля 2020 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 19), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
По вопросу 1.2: 
О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1)	Дополнительное соглашение №20 от 20 мая 2020 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 20), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2)	Дополнительное соглашение №20 от 20 мая 2020 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 20), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
По вопросу 1.3: 
О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Предоставить согласие на заключение Обществом сделки (далее - «Сделка»), обусловленной указанными ниже документами и предусматривающей внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку:
1)	Дополнительное соглашение № 21 к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений), заключенного  в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества") (далее – "Договор Залога Движимого Имущества");
2)	Дополнительное соглашение № 21 к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений), заключенного  в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – "Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав" и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – "Договор Залога Прав" и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – "Договоры Залога");
(с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об Акционерных обществах"), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, на основании предварительного одобрения Правления Общества.
В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложениях к Решению по данному вопросу, не раскрывать.
По второму вопросу повестки дня: 
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 
Принято решение:
Предоставить согласие на заключение Кредитного соглашения между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) на основных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.37 Устава Общества и в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об Акционерных обществах»), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок.
В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных   бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложениях к Решению по данному вопросу, не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» июня 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июня 2020 года, Протокол №06/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 16.06.2020г.