Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398
1.5. ИНН эмитента: 3906382033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
По вопросу № 1 «Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 2 «Обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 3 «Утверждение измененного бизнес-плана Общества на 2020 год»:
«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 4 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:
«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 5 «Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества на 2020 год»:
«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 6 «Предварительное утверждение структуры ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Председателя Совета директоров Общества на 2020 год»:
«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу № 1: Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу № 2: Принять к сведению обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу № 3: Утвердить измененный бизнес-план Общества на 2020 год.
По вопросу № 4: Принять к сведению отчеты председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
По вопросу № 5: Утвердить годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества на 2020 год согласно Приложению № 1.
По вопросу № 6: Предварительно утвердить структуру ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Председателя Совета директоров Общества на 2020 г. согласно Приложению № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.06.2020, Протокол № 18.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Кирюхин


3.2. Дата 25.06.2020г.