Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он с. Екатериновка, пер.Фрунзе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1042332475085
1.5. ИНН эмитента: 2358006710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2019 года) Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) проведено в форме заочного голосования 26 июня 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 949 088
Наличие кворума: есть (94,13%)

2. Распределение прибыли АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 949 088
Наличие кворума: есть (94,13%)

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 685 643 616
Наличие кворума: есть (94,13%)

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 103 686 976
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 581 064
Наличие кворума: есть (94,11%)

5. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 949 088
Наличие кворума: есть (94,13%)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года.
2. Распределение прибыли АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:


2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания:

«За»                         97 766 867
«Против»                0
«Воздержался»       8 133
Недейств. и 
неподсчитанные*  174 088

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2019 года.

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания:

«За»                         97 800 427
«Против»                0
«Воздержался»       0
Недейств. и 
неподсчитанные*  148 661

По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение прибыли АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2019 отчетного года. Выплатить дивиденды в размере 5,49 рублей на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2020 года.

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 684 475 316:
1. Уваров Сергей Николаевич                     97 510 203
2. Гривко Виктор Викторович                     97 320 440
3. Желтушко Анатолий Юрьевич                97 320 440
4. Горбенко Геннадий Викторович              97 320 440
5. Игнашев Сергей Михайлович                   97 320 440
6. Максимченко Александр Владимирович 97 320 440
7. Прокопчук Олег Владимирович                97 320 440

«Против»            0
«Воздержался»  56 931
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 111 369

По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в количестве семи человек в следующем составе:
1. Уваров Сергей Николаевич
2. Гривко Виктор Викторович
3. Желтушко Анатолий Юрьевич
4. Горбенко Геннадий Викторович
5. Игнашев Сергей Михайлович
6. Максимченко Александр Владимирович
7. Прокопчук Олег Владимирович

2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания:

1. Меркулова Наталья Евгеньевна
«За»                         97 443 563
«Против»                0
«Воздержался»       0
Недейств. и 
неподсчитанные*  137 501

2. Рыбась Елена Николаевна
«За»                         97 427 237
«Против»                16 326
«Воздержался»       0
Недейств. и 
неподсчитанные*  137 501

3. Козачанский Артем Александрович
«За»                         97 427 237
«Против»                16 326
«Воздержался»       0
Недейств. и 
неподсчитанные*  137 501

По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в количестве трёх человек в следующем составе:
1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания:

«За»                         97 765 185
«Против»                0
«Воздержался»       8 133
Недейств. и 
неподсчитанные*  175 770

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО «Аудит-Технология Контроля».

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2020 года, № б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 104 055 000 (Сто четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров


3.2. Дата 29.06.2020г.