Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «БКЗ финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литера  А, помещение 1-Н, комната 304
1.4. ОГРН эмитента: 1027802742351
1.5. ИНН эмитента: 7805182910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36453-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34558; http://bkzfinance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.	Об определении статуса членов Совета директоров ООО «БКЗ финанс».
2.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3.	О назначении секретаря Совета директоров Общества.
4.	О создании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
5.	Об определении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
6.	Об определении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: «За» - 3 голоса: Шевцов Олег Александрович, Алешин Александр Викторович, Христакис Христофидис. 
«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. 

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
«Избрать председателем Совета директоров Общества Алешина Александра Викторовича»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/2020 от 29.06.2020 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Михайлов


3.2. Дата 29.06.2020г.