Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «БКЗ финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литера  А, помещение 1-Н, комната 304
1.4. ОГРН эмитента: 1027802742351
1.5. ИНН эмитента: 7805182910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36453-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34558; http://bkzfinance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника эмитента:
Единственный участник Общества - Компания ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД, адрес зарегистрированного офиса компании: Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1 этаж, комната/офис 101, инд. 3026, Лимасол. Зарегистрированное 11 декабря 2014 года в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер компании: HE 338843. ИНН – не применимо.  
ОГРН – не применимо.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
Единственный участник Общества - Компания ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД, юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное 11 декабря 2014 года в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер компании: HE 338843, адрес зарегистрированного офиса компании: Арх. Макария III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 1 этаж, комната/офис 101, инд. 3026, Лимасол, Кипр, в лице директора Христакиса Христофидиса, владеющая 100% долей в Обществе с ограниченной ответственностью «БКЗ финанс» (далее «Общество»), зарегистрированном Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 12 сентября 2000 г., ОГРН 1027802742351, руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества, принял решение:
1.	Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Общества гражданина Российской Федерации Михайлова Валерия Сергеевича 30.06.2020 года.
2.	Назначить на должность генерального директора Общества гражданина Российской Федерации Шевцова Олега Александровича с 01.07.2020 года сроком на 5 (пять) лет.
3.	Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества в лице: Михайлова Валерия Сергеевича, Алешина Александра Викторовича, Христакиса Христофидиса.
4.	Избрать новых членов Совета директоров Общества в количестве 3 членов в следующем составе:
Шевцов Олег Александрович, Алешин Александр Викторович, Христакис Христофидис (на английском языке: Christakis Christofidis).
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 29 июня 2020 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником эмитента: 29 июня 2020 г., без номера, Решение единственного участника ООО «БКЗ финанс».


3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Михайлов


3.2. Дата 29.06.2020г.