Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
1.5. ИНН эмитента: 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 8 июля 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 17 июля 2020 года 
2.3. Повестка заседания наблюдательного совета эмитента:
1. О плане мероприятий по устранению недостатков в деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», выявленных Ревизионной комиссией;
2. Об отчете о выполнении Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2024 гг.) за 2019 год;
3. Об утверждении отчета о выполнении в 2019 году основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый период на 2020-2024 гг.;
4. Об отчете о деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 1-ое полугодие 2020 года;
5. Об антикризисном плане Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
6. О внедрении системы «свободный поток» (FreeFlow);
7. Об одобрении совершения крупной сделки на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск на участке 
км 715 - км 777, Воронежская область;
8. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальний западный обход г. Краснодара;
9. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке обхода г. Аксая;
10. Об организационных и правовых параметрах создания и функционирования филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ответственного за реализацию проекта «Европа-Западный Китай».


3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 26.08.2019 №Д-19140325)
М.Е. Федянов


3.2. Дата 08.07.2020г.