Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 
Повестка дня:
1) Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2) Внесение изменений в бюджет Общества на 2020 год.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: 
Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение:
В соответствии с требованиями пункта 11.2.37 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору № 6474 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.08.2017 г. (далее – «Договор»),  заключенному между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее - «Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - «Кредитор»), которым изменяются условия Договора (Приложение № 1 к решению по данному вопросу).
По второму вопросу повестки дня: 
Внесение изменений в бюджет Общества на 2020 год.
Принято решение:
Утвердить изменения в бюджет Общества на 2020 год в соответствии с представленными материалами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2020 года, Протокол №07/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 31.07.2020г.