Финансовый мониторинг

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ПАО Московская Биржа разработана и внедрена система внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направленная в том числе на:

  • идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
  • применение процедур по управлению риском клиента и риском использования услуг ПАО Московской биржи с учетом риск-ориентированного подхода;
  • анализ, мониторинг и контроль операций клиентов
  • обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Анкета ПАО Московская Биржа для контрагентов

Письмо о бенефициарных владельцах ПАО Московская Биржа