Финансовый мониторинг
В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ПАО Московская Биржа разработана и внедрена система внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, направленная в том числе на:
- идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- применение процедур по управлению риском клиента и риском использования услуг ПАО Московской биржи с учетом риск-ориентированного подхода;
- анализ, мониторинг и контроль операций клиентов
- обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Анкета ПАО Московская Биржа для контрагентов
Письмо о бенефициарных владельцах ПАО Московская Биржа