03.03.2016 19:59

Годовое собрание акционеров Московской биржи назначено на 27 апреля

Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 3 марта 2016 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года и утвердил повестку дня годового собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, – 16 марта 2016 года.

Наблюдательный совет рекомендовал акционерам Московской биржи на годовом собрании принять решение о распределении прибыли по итогам 2015 года. В частности, Наблюдательный совет предварительно рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2015 год в размере 7,11 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 16,2 млрд рублей, что составляет 58,2% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2015 год.

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам установить 16 мая 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды планируется выплатить не позднее 20 июня 2016 года.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров в 2015 году в состав Наблюдательного совета должны быть избраны 12 директоров. На основании полученных от акционеров предложений Наблюдательный совет утвердил следующий список кандидатов из 14 человек для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом собрании 27 апреля:

1. Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи;
2. Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор департамента обслуживания ценных бумаг ПАО Росбанк, независимый кандидат;
3. Юань Вонг, независимый кандидат;
4. Шон Ян Глодек, член правления, заместитель генерального директора Российского Фонда Прямых Инвестиций, неисполнительный кандидат;
5. Андрей Голиков, заместитель председателя Наблюдательного совета Московской Биржи, неисполнительный кандидат;
6. Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России, неисполнительный кандидат;
7. Юрий Денисов, заместитель председателя Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО), неисполнительный кандидат;
8. Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка России, неисполнительный кандидат;
9. Анатолий Карачинский, президент Группы компаний IBS, независимый кандидат;
10. Алексей Кудрин, председатель Наблюдательного совета Московской Биржи, неисполнительный кандидат;
11. Данкэн Патэрсон, независимый консультант, независимый кандидат;
12. Райнер Рисс, генеральный директор, Федерация Европейских фондовых бирж AISBL, независимый кандидат;
13. Мария Гордон, член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), независимый кандидат;
14. Олег Железко, член Совета директоров ОАО АйТиИнвест, неисполнительный кандидат.

 

Также Наблюдательный совет утвердил состав кандидатов в Ревизионную комиссию из числа выдвинутых акционерами:

1. Владислав Зимин, экономический советник сводного экономического департамента Банка России;
2. Ольга Романцова, начальник отдела аудита операций на финансовых рынках ПАО "Сбербанк России";
3. Михаил Киреев, старший эксперт инвестиционного департамента ООО "УК РФПИ".

 

Наблюдательный совет внес изменения в Положение о Совете Биржи, а также изменения состава Совета Биржи – представителя ИК "ФИНАМ" Сергея Лукьянова сменил новый гендиректор компании Арсен Айвазов.

Наблюдательный совет утвердил новые составы трех комитетов пользователей Московской биржи: комитета по валютному рынку, комитета по срочному рынку, комитета по проведению расчетов и оформлению операций.

Решением Наблюдательного совета с 9 марта 2016 года прекращены полномочия заместителя председателя правления Московской биржи Андрея Шеметова.

Наблюдательный совет рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить ряд планируемых к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты с ПАО "Сбербанк России" и Банком НКЦ, а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем, соглашения об условиях участия Московской биржи в гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ, а также договора страхования ответственности членов наблюдательных советов и должностных лиц Московской биржи и ее дочерних компаний.

Наблюдательный совет рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить в новых редакциях Устав, Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и Положение о Наблюдательном совете Московской биржи, Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета, а также Положение о Ревизионной комиссии. Наблюдательный совет рекомендовал акционерам утвердить аудитора Биржи на 2016 год и принять решение о вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Новости Группы "Московская Биржа"
22.03.16 Московская биржа определила победителя конкурса "Заработай на Мини!"
17.03.16 Рублевые фиксинги и индексы Московской биржи признаны соответствующими принципам IOSCO
14.03.16 Московская биржа переходит на технологию единой регистрации клиентов
10.03.16 Московская биржа вышла из состава акционеров Украинской биржи
04.03.16 На Московской бирже начались торги акциями ETF на индекс РТС
03.03.16 Годовое собрание акционеров Московской биржи назначено на 27 апреля
03.03.16 Московская биржа объявляет финансовые результаты 2015 года
02.03.16 Объем торгов репо с ЦК в феврале достиг максимальной величины с момента запуска
02.03.16 Объемы торгов на Московской бирже в феврале 2016 года
Показать все