Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС

Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС" (ОАО ММВБ-РТС), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН № 1027739387411, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, извещает о том, что Совет Директоров ОАО ММВБ-РТС принял решение о созыве на основании его собственной инициативы и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС.

Советом Директоров ОАО ММВБ-РТС, в том числе, приняты следующие решения:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ОАО ММВБ-РТС в 2012 году.

2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО ММВБ-РТС провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС – 20 июня 2012 года.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС и регистрации представителей акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, этаж 7 (Конференц-зал 7.100)

5. Определить:
- временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, 14-00 часов московского времени;
- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС 16-00 часов московского времени.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС – 21 мая 2012 года.

7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС.

2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО ММВБ-РТС по результатам финансового года:

2.1. Утверждение Годового отчета ОАО ММВБ-РТС за 2011 год.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО ММВБ-РТС за 2011 финансовый год.
2.3. Распределение прибыли ОАО ММВБ-РТС, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.

3. О размере вознаграждения членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС и членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС по итогам работы за 2011 год:

3.1. О размере вознаграждения членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС.
3.2. О размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС.

4. Избрание членов Совета Директоров ОАО ММВБ-РТС.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС:

5.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС.
5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ММВБ-РТС.

6. Утверждение аудитора ОАО ММВБ-РТС.

7. О выполнении функций Счетной комиссии ОАО ММВБ-РТС регистратором.

8. Изменение фирменного наименования ОАО ММВБ-РТС и утверждение Устава Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.

9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.

11. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".

12. О размере вознаграждения независимых директоров ОАО ММВБ-РТС.

13. Об участии ОАО ММВБ-РТС в Ассоциации российских банков (АРБ).

14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС и образовании (избрании) единоличного исполнительного органа ОАО ММВБ-РТС.

8. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Президента ОАО ММВБ-РТС: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514);

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, предоставляется, начиная с 30 мая 2012 года.

Для ознакомления с информацией (материалами) и получения копий документов к годовому Общему собранию акционеров ОАО ММВБ-РТС, а также для регистрации участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители) предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС;

- представитель акционера – физического лица: удостоверенная нотариально доверенность от имени физического лица, подтверждающая его полномочия и документ (документы), удостоверяющие личность представителя;

- представитель акционера – юридического лица: доверенность от имени юридического лица, подтверждающую полномочия представителя и документ (документы), удостоверяющие личность представителя;

- лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов: надлежаще заверенную копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности надлежаще заверенную копию решения (выписку из решения) об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления: документ (документы), подтверждающие наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосования и др.) и документ (документы), удостоверяющий его личность.

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются Счетной комиссии ОАО ММВБ-РТС при регистрации.

С учетом изложенного, просим обеспечить заблаговременное оформление соответствующих документов для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО ММВБ-РТС.

По вопросам ознакомления с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров ОАО ММВБ-РТС, а также по иным вопросам, возникающим в связи с проведением годового Общего собрания акционеров ОАО ММВБ-РТС, просьба обращаться в Департамент корпоративного управления ОАО ММВБ-РТС по телефону: +7 (495) 363-3232