05.03.2015 19:44

Решения Наблюдательного совета Московской биржи

Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа на заседании 5 марта 2015 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 28 апреля 2015 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 16 марта 2015 года.

Решением Наблюдательного совета Московской биржи утверждена повестка дня годового собрания акционеров. Наблюдательный совет рекомендовал акционерам Московской биржи на годовом собрании утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Московская Биржа и принять решение о распределении прибыли по итогам 2014 года.

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за 2014 год в размере 3,87 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма, которую рекомендуется направить на выплату дивидендов, составляет 8 818 323,2 тыс. рублей. Консолидированная финансовая отчетность Группы по итогам 2014 года будет опубликована 12 марта 2015 года. 

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам установить 12 мая 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды планируется выплатить не позднее 16 июня 2015 года. 

На годовом собрании будут сформированы новый состав Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 15 человек и Ревизионная комиссия. Кроме того, будет избран Председатель Правления ОАО Московская Биржа, на пост которого Наблюдательным советом выдвинута единственная кандидатура Александра Афанасьева.

В повестку дня годового собрания включены вопросы об изменении фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждении Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", а также Положения о Наблюдательном совете, Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета и Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров в новых редакциях. Кроме того, на годовом собрании будет утвержден аудитор, рассмотрены вопросы о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также одобрен договор страхования ответственности членов Наблюдательного совета и должностных лиц Биржи и дочерних компаний. 

Члены Наблюдательного совета утвердили стратегию Группы Московская Биржа на 2015-2020 годы, которая будет представлена инвесторам, акционерам и участникам рынка перед годовым собранием акционеров.

Наблюдательный совет переизбрал Дмитрия Щеглова членом Правления ОАО Московская Биржа на срок со 2 апреля 2015 года по 3 апреля 2017 года включительно и одобрил трудовой договор, заключаемый между ОАО Московская Биржа и членом Правления Дмитрием Щегловым, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Наблюдательный совет утвердил Правила организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции. Члены Наблюдательного совета утвердили новые составы комитетов пользователей Московской биржи, а также изменения в положение о Комитете по информационно-технологическим сервисам. 

Также Наблюдательный совет рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить ряд планируемых к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением общих собраний акционеров с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС"; сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты со Сбербанком и НКЦ, а также конверсионных сделок с НКЦ; сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест с ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", НРД, НКЦ, ЗАО "Национальная товарная биржа". 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Новости Группы "Московская Биржа"
12.03.15 О допуске еврооблигаций Лукойла, Банка Москвы и "Открытие Холдинг" к операциям междилерского репо
12.03.15 Сформированы составы пользовательских комитетов Московской биржи на 2015 год
12.03.15 Московская Биржа объявляет финансовые результаты 2014 года
11.03.15 Заявление Московской биржи о ситуации со сделками АКБ "Энергобанк" на валютном рынке
10.03.15 Россельхозбанк получил статус общего участника клиринга
05.03.15 Решения Наблюдательного совета Московской биржи
04.03.15 Объемы операций репо с ЦК достигли максимальных значений
03.03.15 Объемы торгов на Московской бирже в феврале 2015 года
03.03.15 Московская Биржа начала торги фьючерсами на пары "доллар США – канадский доллар" и "доллар США – турецкая лира"
Показать все