27.03.2015 19:35

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Московской Биржи

Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ОАО Московская Биржа), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН № 1027739387411, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, сообщает о созыве и проведении 28 апреля 2015 года годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа (далее — Собрание):

  1. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
  2. Дата проведения Собрания: 28 апреля 2015 года.
  3. Место проведения собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.
  4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11-00 часов московского времени, 28 апреля 2015 года по адресу места проведения Собрания.
  5. Время начала проведения Собрания: 12-00 часов московского времени.
  6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16 марта 2015 года.
  7. Повестка дня Собрания:
    1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2014 финансового года:

      1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год.

      1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 финансовый год.

      1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

    2. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
    3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа:

      3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

      3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

    4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году.
    5. Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа.
    6. Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.
    7. Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
    8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".
    9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".
    10. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".
    11. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
    12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
    13. Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
    14. Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО "Сбербанк России" и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
    15. Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО "Национальная товарная биржа" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
    16. Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
    • информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа — Председателя Правления ОАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, помещение 517;
    • информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется начиная с 7 апреля 2015 года;
    • информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, будет опубликована на главной странице сайта ОАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: http://moex.com не позднее 7 апреля 2015 года.
  9. Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании, направив заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, ОАО Московская Биржа. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить по указанному адресу не позднее 26 апреля 2015 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дополнительно ОАО Московская Биржа сообщает следующее.

Акционеру—физическому лицу, а также представителю акционера—юридического лица, для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера—юридического лица, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера—юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).

Представителю акционера, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте:

  • по вопросам реализации прав акционеров:

    по электронной почте ir@moex.com или используя форму обратной связи http://moex.com/ru/feedback.aspx

  • по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование по вопросам повестки дня Собрания, а также по вопросам получения (при необходимости) и заполнения бюллетеней для голосования:

    по телефону: + 7 (495) 974-8345 (ЗАО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами)

  • по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию:

    по телефону: +7 (495) 363-3232 (Отдел раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа).

С материалами для подготовки к годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа можно ознакомиться в разделе "Акционерам".

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Новости Группы "Московская Биржа"
15.04.15 Банк "ФК Открытие" первым разместил облигации в рамках программы
09.04.15 О проведении торгов на Московской бирже в период майских праздников
08.04.15 О вступлении в силу новой редакции Правил листинга Московской Биржи
03.04.15 Биржевой Форум собрал первых лиц бизнеса и политики
02.04.15 Объемы торгов на Московской бирже в марте 2015 года
27.03.15 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Московской Биржи
26.03.15 Решения Наблюдательного совета Московской биржи
25.03.15 Fitch Ratings подтвердило рейтинги НКЦ
23.03.15 Акции ОК РУСАЛ получили листинг на Московской бирже
Показать все