Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Жилкапинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Жилкапинвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242, г.Москва, ул. Садовая-Кудринская,  д. 11, стр. 1, комн. 419
1.4. ОГРН эмитента: 1037714021883
1.5. ИНН эмитента: 7714303772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00362-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37276
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ООО «Жилкапинвест» и результаты голосования по вопросу о принятии решения: 
очная форма проведения заседания, 5 из 5 избранных членов Совета директоров ООО «Жилкапинвест», кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«Об утверждении Положения о комитете по аудиту»:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
«1. Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту (приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Поручить комитету Совета директоров по аудиту подготовить проект бюджета Комитета и представить его Совету директоров на следующем заседании.»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ООО «Жилкапинвест», на котором принято
соответствующее решение: 25 февраля 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ООО «Жилкапинвест», 
на котором принято соответствующее решение: 26 января 2020 г., протокол № 3-ЗСД.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коркунов


3.2. Дата 27.02.2020г.