Годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа
Сообщение о проведении 28.04.2020 годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа
Повестка дня годового Общего собрания акционеров 28.04.2020
Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 28.04.2020:
По вопросу 1 повестки дня - Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год:
- Пояснительная записка по вопросу 1 собрания
- Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2019 год
- Отчет о заключенных в 2019 отчетном году сделках с заинтересованностью
- Заключение Ревизионной комиссии
- Заключение Службы внутреннего аудита
- Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год и аудиторское заключение
По вопросу 2 повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год:
- Пояснительная записка по вопросу 2 собрания
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, пояснения к отчетности и аудиторское заключение
- Оценка заключения аудитора
По вопросу 3 повестки дня - Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года:
По вопросу 4 повестки дня - Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:
- Пояснительная записка по вопросу 4 собрания
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и результаты оценки
По вопросу 5 повестки дня - Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа:
По вопросу 6 повестки дня - Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции:
- Пояснительная записка по вопросу 6 собрания
- Текст проекта Устава в новой редакции
- Текст Устава в режиме исправлений
По вопросу 7 повестки дня - Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции:
- Пояснительная записка по вопросу 7 собрания
- Текст проекта Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции
- Текст Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров в режиме исправлений
По вопросу 8 повестки дня - Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции:
- Пояснительная записка по вопросу 8 собрания
- Текст проекта Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции
- Текст Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в режиме исправлений
По вопросу 9 повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа:
По вопросу 10 повестки дня - Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:
По вопросу 11 повестки дня - Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа:
По вопросу 12 повестки дня - Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков:
Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте:
- по вопросам получения логина и пароля, а также порядка доступа к Системам электронного голосования - по телефону +7(495)280-0487 (Контакт-центр АО "СТАТУС")
- по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию - по телефону +7(495)363-3232 д. 1663 (Отдел раскрытия информации)
- с ответами на часто задаваемые акционерами вопросы можно ознакомиться здесь.
Англоязычная версия материалов доступна по ссылке