Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. 
Повестка дня:
1) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. 
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2) О ценных бумагах Общества.
2.1. Об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Об утверждении проспекта ценных бумаг.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3) Стратегия развития лизинговой компании в экосистеме автомобильных услуг.
Результаты голосования по вопросу:
«За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
По первому вопросу повестки дня: 
О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. 
Принято решение:
В соответствии с пунктом 11.2.37 Устава Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» предоставить согласие на (одобрить) заключение Кредитного соглашения между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») в качестве кредитора в соответствии с существенными условиями, указанными в Приложении №1 к настоящему решению. 
По второму вопросу повестки дня: 
О ценных бумагах Общества.
По вопросу 2.1: 
Об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р.
Принято решение:
Утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р (принять решение о размещении нескольких выпусков биржевых облигаций), в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами: 
-	Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
-	Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; 
-	Срок действия программы биржевых облигаций: программа биржевых облигаций бессрочная. 
-	Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций.
-	Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения номинальной стоимости) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.
По вопросу 2.2: 
Об утверждении проспекта ценных бумаг.
Принято решение:
Утвердить проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р со следующими параметрами: 
-	Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
-	Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
По третьему вопросу повестки дня: 
Стратегия развития лизинговой компании в экосистеме автомобильных услуг.
Принято решение:
Принять к сведению доклад Генерального директора Общества на тему: «Стратегия развития лизинговой компании в экосистеме автомобильных услуг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» ноября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» ноября 2020 года, Протокол №13/СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): идентификационные признаки ценных бумаг на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 11.11.2020г.