Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛК "Европлан"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584
1.5. ИНН эмитента: 9705101614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» декабря 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» декабря 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2020 года.
2) Утверждение плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2021 год.
3) О совершении Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
4) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
5) О работе отдельных филиалов и представительств Общества.
6) Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве Единственного участника ООО «Европлан Сервис».
 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Михайлов


3.2. Дата 11.12.2020г.