Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2021

2. Содержание сообщения

 2.1.    Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:18.03.2021 г.
 2.2.    Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.03.2021 г.
 2.3.    Повестка дня заседания совета директоров: 
 2.3.1.  О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КуйбышевАзот» за 2020 год.
 2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества за 2020 год,
       распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов и убытков по итогам 2020 года.
 2.3.3. Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 2020 г. 
2.3.4.  О согласовании кандидатуры для назначения директором ООО «Куйбышевазот-инвест».
2.3.5. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.6.  Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
2.3.7.  Рассмотрение  проекта  Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.3.8.  О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2020 г.
2.3.9.  О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. 
2.3.10. О выдвижении кандидатуры в аудиторы  ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.11. Отчет руководителя Отдела внутреннего аудита о работе в 2020г. Утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2021 году. 
2.3.12.  Об эффективности системы вознаграждения совета директоров, исполнительных органов и ключевых руководителей Общества.  
 2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)  ценных бумаг  эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2.
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;
ISIN RU000A0B9BW0.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 18.03.2021г.