Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   14.04.2021г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   15.04.2021 г. Протокол №8/з.
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Одобрить и дать согласие на участие ПАО «КуйбышевАзот» в другой организации путем учреждения вновь создаваемого российского юридического лица: 
?	в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью (далее – «Компания»); 
?	с местом нахождения Компании: г. Тольятти, Самарской обл., Российской Федерации;
?	с уставным капиталом в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;
?	с внесением ПАО «КуйбышевАзот» первоначального денежного вклада в уставный капитал Компании при её учреждении в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей и в дальнейшем с внесением ПАО «КуйбышевАзот» дополнительного денежного вклада или вкладов при увеличении уставного капитала Компании на общую совокупную сумму таких вкладов в размере до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей; 
   Итоги голосования:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет. 
решение принято единогласно 
2.4.2.   На основании и в соответствии с подпунктом 1) пункта 13.2.12 устава Общества, согласовать соответствующие решения Генерального директора Общества, выступающего от имени Общества в качестве участника дочерних к Обществу корпораций, об осуществлении такими корпорациями принадлежащих им прав акционеров ПАО «КуйбышевАзот» на участие и голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2020 года («ГОСА»), созванного к проведению на 22 апреля 2021 года, при этом согласовать определение для таких корпораций варианта голосования «ЗА» всеми имеющимися в их распоряжении голосами по вопросам 1-4 повестки дня ГОСА, а по вопросу 5 указанной повестки «Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»» согласовать, что все голоса, имеющиеся в распоряжении таких корпораций при осуществлении ими кумулятивного голосования, равномерно распределяются между всеми 12-тью кандидатами для избрания в члены совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
          Итоги голосования:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
решение принято единогласно
2.4.3. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Тольяттихиминвест», о назначении кандидатуры Кириченко Василия Николаевичав качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Тольяттихиминвест» с 1 июня2021 года сроком на 1(один) год.
Итоги голосования:
    «ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
решение принято единогласно
2.4.4. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве участника ООО «СВЭСКО», о назначении кандидатуры Лапидуса Самуила Юдовича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «СВЭСКО» с 7 июня 2021 года сроком на 1 (один) год.
    Итоги голосования:   
«ЗА» -  12     «Против» - нет                «Воздержалось» - нет
решение принято единогласно


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 15.04.2021г.