Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1.	Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов. 
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах», №3 «О заключении аудитора ПАО «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» за 2020 год», №7 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть»:
«за» - 9.
«против» - нет.
«воздержался» - нет. 
Решения приняты.
2.2.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Транснефть» за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.2.2. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:
Представить аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ПАО «Транснефть» за 2020 год годовому Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть».
2.2.3. Решение по вопросу №7, поставленному на голосование:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» принять решение о выплате вознаграждения каждому члену Совета директоров ПАО «Транснефть» (в отношении которого не предусмотрено ограничение или запрет на получение вознаграждения от коммерческих организаций) за период исполнения им своих обязанностей с учетом результатов выполнения ПАО «Транснефть» ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2020 год, исходя из следующих параметров, определенных в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Транснефть»:
  базовая (гарантированная) часть – 1,2175 млн.руб.;
  переменная (премиальная) часть – 3,6855 млн.руб.;
  надбавки за выполнение дополнительных обязанностей: председательство в Совете директоров - 50%; председательство в одном из специализированных комитетов при Совете директоров - 20%; членство в специализированных комитетах – 10% (за каждый Комитет).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть», в отношении которых не предусмотрено ограничение или запрет на получение вознаграждения от коммерческих организаций, в размере 814 000 руб.; выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть» в размере 723 137 руб.
2.3.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021 года.
2.4.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2021 г., Протокол № 3.
2.5.	Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018), код ISIN - RU000A0ZYNE6.


3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 23.04.2021г.