Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТЕХНО Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 121357, г. Москва, улица Кременчугская, дом 6, корпус 2, стр.1, эт/ком 3/4
1.4. ОГРН эмитента: 5077746561217
1.5. ИНН эмитента: 7723609647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00455-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37765; http://www.tehnoleasing.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30.04.2021;
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 6, корп. 2, стр. 1, эт. 3, комн. 4;
Время открытия общего собрания (местное время): 11 часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания (местное время): 11 часов 15 минут;
Кворум общего собрания: На общем собрании присутствовали участники, в совокупности обладающие 100% голосов по всем вопросам повестки.

2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Первый вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.
Второй вопрос: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и отчета о финансовых результатах деятельности Общества за 2020 год.
Третий вопрос: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Четвертый вопрос: Об утверждении отчета эмитента облигаций за 2020 год.
Пятый вопрос: О распределении чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за 2020 год.
Шестой вопрос: О подтверждении принятия годовым общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания»:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%; «ВОЗДЕРАЖЛСЯ» - 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Избрать Председателем общего собрания Пешкова Александра Александровича. Избрать Секретарем общего собрания Пешкова Александра Александровича. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки поручено осуществлять Секретарю общего собрания».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и отчета о финансовых результатах деятельности Общества за 2020 год»:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%; «ВОЗДЕРАЖЛСЯ» - 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 2020 год»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%; «ВОЗДЕРАЖЛСЯ» - 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год»

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета эмитента облигаций за 2020 год»:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%; «ВОЗДЕРАЖЛСЯ» - 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить отчет эмитента облигаций за 2020 год»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «О распределении чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за 2020 год»:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%; «ВОЗДЕРАЖЛСЯ» - 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Чистую прибыль Общества по результатам финансовой деятельности за 2020 год в сумме 19 642 774 рубля 97 копеек не распределять, а оставить на развитие Общества»

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «О подтверждении принятия внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии»:
«ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - 0%; «ВОЗДЕРАЖЛСЯ» - 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
«Принятые внеочередным общим собранием участников ООО «ТЕХНО Лизинг» решения и состав участников ООО «ТЕХНО Лизинг», присутствовавших при их принятии, подтвердить путем подписания протокола Председателем общего собрания и Секретарем, выбранным общим собранием участников».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2021 г., б/н.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков


3.2. Дата 30.04.2021г.