Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. 
В голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания приняли участие 12 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – 12 голосов «ЗА». 
В голосовании по вопросам 2-6 повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 
В голосовании по вопросам 7-10 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1.	Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан.

2.	Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2021 года и утверждение бюджета на июль и на третий квартал 2021 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2021 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июль 2021 года, а также на третий квартал 2021 года принять.

3.	Система управления расходами. Автоматизация процессов мониторинга и оптимизации затрат в бизнес направлениях Компании.
- Принять информацию начальника экономического управления к сведению.
- Продолжить работы по автоматизации процессов мониторинга и оптимизации затрат в Группе «Татнефть».
4.	Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Определить, что избранный на 2021/2022 корпоративный год количественный состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике. Знания и квалификация, образование и опыт кандидатов в Совет директоров отвечают потребностям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество), а также способствуют эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров
- Следующие члены Совета директоров соответствуют критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества:
- Ласло Гереч;
- Левин Юрий Львович;
- Рене Фредерик Штайнер (в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Протокол №12 от 28.04.2021 года).

5.	Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1.	Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:	
Левин Ю.Л.	управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор
	
члены Комитета:	
Гайзатуллин Р.Р.	министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор
Гереч Л.	управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор
Штайнер Р.	руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор

2.	Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:	
Штайнер Р.	руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор
	
члены Комитета:	
Гереч Л.	управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор
Левин Ю.Л.	управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор

3.	Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:	
Маганов Н.У.	генеральный директор, член Совета директоров
	
члены Комитета:	
Глухова Л.Ю.	начальник государственно-правового управления Президента РТ, член Совета директоров
Сюбаев Н.З.	заместитель генерального директора по стратегическому развитию, член Совета директоров
Алпарова А.М.	начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта
Гамиров Д.М.	и.о. корпоративного секретаря - заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря
Мозговой В.А.	помощник генерального директора по корпоративным финансам

6.	О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2021 года.
- Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2021 года принять за основу.
- Предусмотреть внесение при необходимости оперативных изменений в план работы Совета директоров.

7.	Об определении цены (денежной оценки) вклада в имущество подконтрольного лица.
- Определить, что цена (денежная оценка) вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», подлежащего внесению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, составляет 1 012 500 000 (один миллиард двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Денежная сумма в размере 1 012 500 000 (один миллиард двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек составляет 0,11% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату (31.03.2021).

8.	О согласии на внесение вклада в имущество подконтрольного лица, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Дать согласие на внесение Обществом вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», как односторонней сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Сторона сделки: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина.
Выгодоприобретатель по сделке: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».
Предмет сделки: односторонняя сделка по внесению вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». 
Цена сделки: 1 012 500 000 (один миллиард двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
   - Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
   - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим общество с  
   ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим.

       9. Об определении денежной оценки (цены) сделок с заинтересованностью.
   - В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить,  
   что денежная оценка (цена) сделок с заинтересованностью, подлежащих совершению  
   Обществом:
   - по договору о гарантии, подлежащем заключению между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и акционерным обществом «Фонд развития промышленности», составляет 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге, что на дату направления уведомления о намерении совершить сделку с заинтересованностью (т.е. на 17.06.2021), эквивалентно денежной сумме в размере 1 521 468 000 (один миллиард пятьсот двадцать один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 0,17% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату (31.03.2021);
   - по договору об условиях предоставления гарантии, подлежащем заключению между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, товариществом с ограниченной ответственностью «Allur Tyres» и товариществом с ограниченной ответственностью «KamaTyresKZ» составляет 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге, что на дату направления уведомления о намерении совершить сделку с заинтересованностью (т.е. на 17.06.2021), эквивалентно денежной сумме в размере 1 521 468 000 (один миллиард пятьсот двадцать один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 0,17% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату (31.03.2021).

10.	О согласии на заключение договоров, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Дать согласие на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих договоров, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 

      - Договор о гарантии: 
Стороны сделки:
1)	Гарант - публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина);
2)	Кредитор - акционерное общество «Фонд развития промышленности (АО «Фонд развития промышленности). 

Выгодоприобретатель по сделке: 
Должник - товарищество с ограниченной ответственностью «KamaTyresKZ» (ТОО «KamaTyresKZ»).

Предмет сделки: Гарант принимает на себя частичное солидарное обязательство за исполнение ТОО «KamaTyresKZ» денежных обязательств по уплате последним сумм основного долга по лизинговым платежам, вознаграждения Кредитора, расходов, подлежащих уплате Кредитору, а также начисленных неустоек в случае просрочки исполнения ТОО «KamaTyresKZ» обязательств по заключенному между Кредитором и Должником договору финансового лизинга.  

Цена сделки: общий размер ответственности и выплат Гаранта перед Кредитором по договору о гарантии ограничен суммой в размере 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге, что на дату направления уведомления о намерении совершить сделку с заинтересованностью (т.е. на 17.06.2021), эквивалентно денежной сумме в размере 1 521 468 000 (один миллиард пятьсот двадцать один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств сторонами.

Применимое право: право Республики Казахстан.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания такой заинтересованности: 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим товарищество с ограниченной ответственностью «KamaTyresKZ».

- Договор об условиях предоставления гарантии:
Стороны сделки:
1)	Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина);
2)	Товарищество с ограниченной ответственностью «Allur Tyres» (ТОО «Allur Tyres»);
3)	Товарищество с ограниченной ответственностью «KamaTyresKZ» (ТОО «KamaTyresKZ»).

Предмет сделки: 
1)	ТОО «Allur Tyres», как участник ТОО «KamaTyresKZ», владеющий долей в размере 49% уставного капитала, обязуется возместить ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 49% денежных сумм, в случае осуществления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина выплат по гарантии, условия которой определены договором о гарантии, подлежащим заключению между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «Фонд развития промышленности». 
2)	В случае осуществления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ТОО «Allur Tyres» выплат вследствие ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «KamaTyresKZ», к ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ТОО «Allur Tyres» переходят права требования к ТОО «KamaTyresKZ» в размере осуществленных выплат, размер которых ограничен суммой в 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге, что на дату направления уведомления о намерении совершить сделку с заинтересованностью (т.е. на 17.06.2021) эквивалентно денежной сумме в размере 1 521 468 000 (один миллиард пятьсот двадцать один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей. 

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств сторонами.

Применимое право: право Республики Казахстан.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания такой заинтересованности: 
   ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим товарищество с    
   ограниченной ответственностью «KamaTyresKZ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2021, протокол № 1, № 2.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 30.06.2021 г.                 М.П.