Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, дом 21, 4 этаж, помещение 14а
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров 7 человек.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 6 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 6 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 6 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 6 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: 
«ЗА» - 6 голосов (Королев В.А., Палаткин В.Н., Лесничий С.Н., Камышов А.М., Солтанов М.Л., Шишаков А.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос 1: О смене адреса местонахождения ПАО «Владимирэнергосбыт».
Постановили: 
1.	Изменить адрес местонахождения ПАО «Владимирэнергосбыт» с «600015, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Разина, д. 21, этаж 4, пом. 14а» на адрес: «600022, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 79, этаж 2, помещение 12».
2.	Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения об адресе Общества: «600022, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 79, этаж 2, помещение 12». 
3.	Поручить генеральному директору ПАО «Владимирэнергосбыт» Камышову А.М. осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

Вопрос 2: О выполнении функций общего собрания участников 
ООО «ЭнергоСервис»: об утверждении годового отчета ООО «ЭнергоСервис» за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЭнергоСервис» за 2017 год.
Постановили: 
В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт» 
и Уставом ООО «ЭнергоСервис» принять следующие решения по вопросам общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»:
1.	Утвердить годовой отчет ООО «ЭнергоСервис» за 2017 год, включая заключение Ревизионной комиссии, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «ЭнергоСервис» 
за 2017 год, включая заключение Ревизионной комиссии и аудиторское заключение, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

	
Вопрос 3: О выполнении функций общего собрания участников 
ООО «ЭнергоСервис»: об избрании Ревизионной комиссии ООО «ЭнергоСервис» на 2018 год.
Постановили: 
В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт» 
и Уставом ООО «ЭнергоСервис», принять следующее решение по вопросу общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис» (ИНН 3329049485):
1.	Избрать Ревизионную комиссию ООО «ЭнергоСервис» на 2018 год 
в следующем составе:
–	Тростина Светлана Александровна – заместитель главного бухгалтера ПАО «Владимирэнергосбыт»;
–	Ковалевская Ольга Николаевна – ведущий экономист ООО «ТеплогазВладимир» (ИНН 3329068590);
–	Голубева Екатерина Александровна – главный бухгалтер ООО «ТеплогазВладимир».

Вопрос 4: О выполнении функций общего собрания участников 
ООО «ЭнергоСервис»: об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЭнергоСервис» по итогам 2017-2018 гг.
Постановили: 
В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт» и Уставом ООО «ЭнергоСервис» принять следующее решение по вопросу общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»:
– утвердить аудитором ООО «ЭнергоСервис» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2017-2018 гг. ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-Аудитор» (ИНН 6229021202, ОГРН 1026201075207, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46, лит. А, пом. Н7).

Вопрос 5: О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»: о распределении прибыли по итогам 2017 года.
Постановили: 
В соответствии с пп. 39 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт» и Уставом ООО «ЭнергоСервис» принять следующее решение по вопросу общего собрания участников ООО «ЭнергоСервис»:
– не распределять прибыль, полученную ООО «ЭнергоСервис» по итогам 2017 года, среди участников Общества. Нераспределенную прибыль ООО «ЭнергоСервис» в размере 107 151,51 руб. направить на пополнение оборотных средств Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2018.                                                                                        
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 6, дата составления протокола заседания Совета директоров - 25.09.2018.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Камышов


3.2. Дата 25.09.2018г.