Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114
1.5. ИНН эмитента: 1651000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1  Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01.02.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 04.02.2019 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров                  ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию   ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
3. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров                              ПАО «Нижнекамскшина».
4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего   собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».


3. Подпись
3.1. И.о. директора ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
Г.М. Хабутдинова


3.2. Дата 01.02.2019г.