Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента	1087746253781
1.5. ИНН эмитента	7709780434
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00303-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» (далее – «Общество») из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решение по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Обсуждение фактических результатов работы Общества за 2018 год.
Принято решение:
Утвердить отчет о результатах работы Общества в 2018 году.

По второму вопросу повестки дня:
Рассмотрение и утверждение окончательного бюджета на 2019 год.
Принято решение:
Принять бюджет на 2019 год c учетом корректировок.

По третьему вопросу повестки дня:
Рассмотрение и утверждение предложений по вознаграждениям менеджменту по результатам 2018 года, изложенных в материалах предоставленных Совету Директоров.
Принято решение:
Утвердить вознаграждения менеджменту по результатам 2018 года, согласно материалам, предоставленным Совету Директоров.

По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении рекомендаций Общему собранию участников Общества по размерам, порядку и срокам распределения чистой прибыли по итогам 2018 года среди участников ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС».
Принято решение:
Утвердить следующие рекомендации Общему собранию участников Общества по размерам, порядку и срокам распределения чистой прибыли по итогам 2018 года среди участников ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»:
Сумма чистой прибыли по итогам 2018 года к распределению – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
Распределение общей суммы чистой прибыли производится среди участников Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, а именно:
- Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
Выплата частей чистой прибыли, причитающихся участникам Общества, должна быть произведена не позднее «30» апреля 2019 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 года, Протокол № 3/19.
2.5 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор                                  __________________                            К.В. Скибин 
                                                                                     (подпись)
3.2. Дата «13» марта 2019 г.