Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (Совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» июня 2019 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров Общества: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
2.5 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, эт.9, АО «Открытие Холдинг»
2.6 Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени (время московское)
2.7. Время проведения общего собрания акционеров Общества: 14 часов 30 минут по местному времени (время московское)
2.8. Дата, на которую определяется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» июня 2019 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества:
Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Открытие Холдинг» за 2018 год.
Вопрос 2: Об избрании Ревизионной комиссии АО «Открытие Холдинг»
Вопрос 3: Об утверждении Аудитора АО «Открытие Холдинг»
Вопрос 4: О распределение прибыли и убытков АО «Открытие Холдинг» по результатам отчетного года
2.10. Дата принятия Генеральным директором акционерного общества решения о проведении общего собрания акционеров: «24» мая 2019 года (Уведомление о проведении очередного общего собрания акционеров Общества от 24.05.2019г.).

2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 05.06.2019 с 10.00 до 18.00 по адресу: 107140, город Москва, улица Русаковская, дом 13, этаж 9, пом. XXII/37
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2. 


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
  __________________               Коняев А.В.
подпись				Фамилия И.О. 

3.2. Дата   24.05.2019г.  			М.П.