Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТМ-энерго финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1037811088259
1.5. ИНН эмитента: 7805257964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36445-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Заседание проводилось в форме заочного голосования (опросным путем) с подведением итогов голосования 04 июля 2019 г. по адресу: 199106, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 23-Я В.О., ДОМ 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, КОМНАТА 282.
Всего членов Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (далее – Общество или ООО «Бизнес Консалтинг») - 3 (три) человека
В опросе приняли участие члены Совета директоров:
Михайлов Валерий Сергеевич, Алешин Александр Викторович, Христакис Христофидис.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Михайлов Валерий Сергеевич, Алешин Александр Викторович, Христакис Христофидис.

Таким образом, в принятии решений по вопросам повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров. Кворум заседания – 100 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня:
«Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанс» – облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением  серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 14.02.2030, размещаемых путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36445-R)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.07.2019
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.07.2019
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36445-R, ISIN RU000A0JUTC9.



3. Подпись
3.1. Генеральный диретор
В.С. Михайлов


3.2. Дата 04.07.2019г.