Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 июля 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 июля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  
1)	Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров.
2)	Рассмотрение результатов деятельности Банка за первое полугодие 2019 года.
3)	Рассмотрение прогнозируемых результатов деятельности Банка за 2019 год.
4)	Обзор Плана по фондированию на 2019 год.
5)	Рассмотрение информации о планируемых изменениях методики создания резервов в соответствии с МСФО 9.
6)	Изменение персонального состава Кредитного комитета Совета директоров.
7)	Избрание на должность коммерческого директора.
8)	Утверждение внутренних документов по кредитной политике, правилам кредитования и политике по управлению рисками в новой редакции.
9)	Утверждение сценариев стресс-тестирования кредитного риска по дилерам на 2019 год.
10)	Утверждение лимитов финансирования на сроки, отличные от стандартных.
11)	Рассмотрение отчета о результатах оценки Банком России качества ВПОДК Банка за 2017 год.
12)	Рассмотрение Отчета о выполнении Службой внутреннего аудита Банка утвержденного плана проверок и принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 2 полугодие 2018 г.
13)	Рассмотрение Отчета о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 2 квартал 2019 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 05.07.2019г.