О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/371.4. ОГРН эмитента: 11077469791961.5. ИНН эмитента: 77087305901.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.08.20192. Содержание сообщения2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «10» сентября 2019 года, 18ч.00м. по местному времени (мск).2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37, АО «Открытие Холдинг»2.5. Дата принятия Генеральным директором акционерного общества решения о проведении общего собрания акционеров: «08» августа 2019 года (Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества от 08.08.2019г.).2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «18» августа 2019 года.2.7. Повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества:Вопрос 1: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.Вопрос 2: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-01-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.2015.Вопрос 3: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.Вопрос 4: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N1 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 19.05.2015.Вопрос 5: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N2 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 18.09.2015.Вопрос 6: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4В02-03-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций дополнительному выпуску биржевых облигаций 26.02.2016. Вопрос 7: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4В02-05-14406-А, дата присвоения ЗАО "ФБ ММВБ" идентификационного номера выпуску биржевых облигаций 26.05.2014.Вопрос 8: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества: Об изменении условий размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 08.12.2011.Вопрос 9: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 08.12.2011.Вопрос 10: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. Об изменении условий размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.Вопрос 11: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.Вопрос 12: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. Об изменении условий размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.Вопрос 13: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 19 п.9.3 Устава Общества. О внесении (об утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012.Вопрос 14: О рассмотрении вопроса в соответствии с подп.19 п.9.3 Устава Общества. Об одобрении сделки.2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы для ознакомления предоставляются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/372.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2. 3. Подпись3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"  __________________               Коняев А.В.подпись				Фамилия И.О. 3.2. Дата   08.08.2019г.  			М.П.