Решения общих собраний участников (акционеров)1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема"1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Электрощит-Стройсистема"1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 11.4. ОГРН эмитента: 11763130367121.5. ИНН эмитента: 63135530821.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00427-R1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=376811.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.09.20192. Содержание сообщения2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:Дата проведения – 05.09.2019 г.Место проведения - г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, № 20, помещение 1.Время проведения - в 10 час. 10 мин.2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями, составляющими 100,00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1. Выборы председателя из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема», назначение секретаря собрания.2. Определение способа подтверждения факта принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при принятии данных решений.3. Прекращение полномочий действующего Директора Общества.4. Избрание Директора Общества.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:По первому вопросу повестки дня «Выборы председателя из числа участников ООО «Электрощит-Стройсистема», назначение секретаря собрания» слушали  Свеженцеву Людмилу Игоревну, которая  предложила выбрать председателем собрания  себя, Свеженцеву Людмилу Игоревну, секретарем Горбунову Наталью Геннадьевну.Итоги голосования: «За» - 100 % (Свеженцева Л.И., Свеженцев В.И.).  «Против» - 0%.  «Воздержались» - 0%.Решение принято единогласно. Решили: Избрать председателем собрания Свеженцеву Л.И., секретарем – Горбунову Н.Г.По второму вопросу повестки дня «Определение способа подтверждения факта принятия решений настоящим внеочередным общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при принятии данных решений» слушали  Свеженцеву Людмилу Игоревну, которая  предложила определить в качестве способа подтверждения факта принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствующих при их принятии -  подписание протокола всеми участниками общества.  Итоги голосования: «За» - 100 % (Свеженцева Л.И., Свеженцев В.И.). «Против» - 0%.  «Воздержались» - 0%.Решили: Определить в качестве способа подтверждения факта принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствующих при их принятии -  подписание протокола всеми участниками общества.  По третьему вопросу повестки дня «Прекращение полномочий действующего директора Общества» слушали Свеженцеву Людмилу Игоревну, которая предложила освободить от занимаемой должности Директора Общества Пашнина Дмитрия Станиславовича на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ, в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию,  с 05 сентября 2019 года. Последним днем работы Пашнина Дмитрия Станиславовича считать 05 сентября 2019 года. Итоги голосования: «За» - 100 % (Свеженцева Л.И., Свеженцев В.И.). «Против» - 0%.«Воздержались» - 0%.Решение принято единогласно. Решили: освободить от занимаемой должности Директора Общества Пашнина Дмитрия Станиславовича на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ, в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию,  с 05 сентября 2019 года. Последним днем работы Пашнина Дмитрия Станиславовича считать 05 сентября 2019 года. По четвертому вопросу повестки дня «Избрание директора Общества» слушали Свеженцеву Людмилу Игоревну, которая  предложила  избрать с 6 сентября 2019 года на должность Директора Общества Демина Николая Александровича на срок – 1 (один) год.Итоги голосования :«За» - 100 % (Свеженцева Л.И., Свеженцев В.И.). «Против» - 0%.«Воздержались» - 0%.Решение принято единогласно. Решили: избрать с 6 сентября 2019 года на должность Директора Общества Демина Николая Александровича на срок – 1 (один) год.Наделить директора Демина Николая Александровича полномочиями в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  и Уставом Общества.Утвердить трудовой договор с Директором Деминым Николаем Александровичем.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2 от 05.09.2019 г.2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.3. Подпись3.1. ДиректорД.С. Пашнин3.2. Дата 05.09.2019г.