Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 7 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

Вопрос №1:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №2:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №3:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №4:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

2.3.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

Вопрос №1:
Утвердить обновленные целевые значения показателей риск-аппетита на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №2:
Утвердить внутренние документы Банка по кредитной политике, правилам кредитования и политике по управлению рисками в соответствии с Приложениями №№ 2 – 8 к настоящему Протоколу.

Вопрос №3:
Утвердить обновленное распределение экономического капитала на 2019 год (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

Вопрос №4:
1.	Переизбрать г-жу Боднарчук Ольгу Николаевну в состав Правления Банка и продлить ее полномочия в качестве Директора Кредитного департамента, Члена Правления Банка на срок до 14 декабря 2019 г. включительно.
2.	Утвердить кандидатуру Начальника Операционного управления г-жи Ереминой Марии Юрьевны для избрания в состав Правления АО «РН Банк» и назначения на должность Директора Департамента банковских операций и клиентского обслуживания, Члена Правления Банка.
3.	Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании назначения г-жи Ереминой Марии Юрьевны на должность Директора Департамента банковских операций и клиентского обслуживания, Члена Правления Банка и ее избрания в состав Правления АО «РН Банк».
4.	Право подписания указанного ходатайства и анкеты г-жи Ереминой Марии Юрьевны, а также иных документов, направляемых Банком в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, предоставить г-ну Деро Ксавье Жерару, Председателю Правления Банка, и г-ну Налечу Мачею Рафалю, Заместителю Председателя Правления, Директору по управлению рисками и комплайенсу Банка (каждому единолично).  

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02.10.2019, №7/2019.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 02.10.2019г.