Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МСБ-Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 344010 г. Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, д. 62
1.4. ОГРН эмитента: 1046164002983
1.5. ИНН эмитента: 6164218952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24004-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru/public-data.php
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участков (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 октября 2019 года, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62, офис 202, 11.00-11.45;
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание председателя и секретаря собрания;
2) Одобрение в соответствии с требованиями п. 9.2.23 Устава Общества кредитной сделки – договора об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии;
3) Об утверждении способа принятия решения;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 
По первому вопросу: решение принято единогласно. Председатель собрания и секретарь избраны.
По второму вопросу: решение принято единогласно. Решили одобрить в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 и п. 9.2.23 Устава Общества сделки – договора об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» на указанных условиях. Поручить подписание кредитного договора, на условиях, указанных в настоящем протоколе, а также согласование прочих условий договора, Генеральному директору. 
По третьему вопросу повестки дня: решение принято единогласно. Решили: принятие общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием настоящего Протокола всеми участниками Общего собрания участников Общества и не требует нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 октября 2019, № б/н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев


3.2. Дата 11.10.2019г.