Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МСБ-Лизинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 344010 г. Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, д. 62
1.4. ОГРН эмитента: 1046164002983
1.5. ИНН эмитента: 6164218952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24004-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru/public-data.php
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участков (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 октября 2019 года, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62, офис 202, 14.00-15.50;
2.4 кворум общего собрания участников эмитента: 100%
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Выборы председательствующего и секретаря общего собрания участников.
2. Создание в Обществе совещательного органа при общем собрании участников (Совета).
3. Утверждение Положения о Совете.
4. Определение состава членов Совета.
5. Утверждение способа подтверждения принятия решения.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: решение принято единогласно. Председатель собрания и секретарь избраны.
По второму вопросу: решение принято единогласно. Создать в Обществе постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при общем собрании участников - Совет.
По третьему вопросу: решение принято единогласно. Утвердить Положение о Совете.
По четвертому вопросу: решение принято единогласно. Определить количественный состав членов Совета - 3: по одному представителю от каждого участника Общества, генеральный директор по должности. Утвердить персональный состав Совета, предложенный участниками: 
- Колесников Юрий Алексеевич (от участника ООО "Бругвел") - Председатель Совета;
- Ксёнз Тимур Викторович (от участника Ксёнз Т.В.);
- Трубачев Роман Владимирович - генеральный директор (по должности).
По пятому вопросу: решение принято единогласно. Определить способом подтверждения принятия решения общим собранием участников и состав участников - подписание протокола всеми участниками без нотариального удостоверения.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 октября 2019, № б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев


3.2. Дата 21.10.2019г.