Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)     Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента        ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента  Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента      1032304945947
1.5. ИНН эмитента       2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом        60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение     4 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 4 декабря 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 декабря 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.      Рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2019 год.
2.      Утверждение плана деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2020 год.
3.      Утверждение Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» в новой редакции.
4.      Обсуждение вопросов приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит».

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит»                Е.Ю. Жаворонкова
                                                                 (подпись)
3.2. Дата  «5» декабря 2019 г.
М. П.