Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:           24.12.2019г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   24.12.2019 г. Протокол №13/з
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. В соответствии с пп. 17.1 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, пп. (4) п. 13.2.5 и пп. (2) п. 13.2.12 устава Общества одобрить в качестве сделки, связанной с приобретением Обществом доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» («Компания») и изменением участия в другой организации, заключение Обществом дополнительного соглашения №1 («Дополнительное Соглашение к Опциону») к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора купли-продажи доли № 01/В00000 от 18 апреля 2019 г. между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» («Продавец») в качестве продавца и Обществом в качестве покупателя, на заключение которого ранее было получено согласие Совета директоров Общества (Протокол № 14 з от 17 апреля 2019 г.) («Соглашение об опционе «Колл»»), а также предоставить согласие на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с изменениями в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону) сделки – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Компании между Обществом в качестве покупателя и Продавцом в качестве продавца, заключаемого на основании оферты, предоставленной Продавцом Обществу в соответствии с Соглашением об опционе «Колл» (с изменениями в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону), при этом предмет и иные основные условия Дополнительного Соглашения к Опциону, включая существенные условия, изложены в проекте указанного соглашения.  Определить, что в части согласия на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с изменениями в соответствии с Дополнительным Соглашением к Опциону) сделки купли-продажи доли в уставном капитале Компании настоящее решение действует в течение 276 месяцев. 
Итоги голосования по вопросу №1, поставленному на голосование:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

В соответствии с пунктом 24.2 Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» (редакция от 26.04.2019) указанное в настоящем протоколе решение вступает в силу 24.12.2019 г. (дата направления копии протокола членам Совета директоров).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 24.12.2019г.