Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ТМ-энерго финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1037811088259
1.5. ИНН эмитента: 7805257964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36445-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. 
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатов в аудиторы ООО «ТМ-энерго финанс»: «За» - 3 голоса: Михайлов Валерий Сергеевич, Алешин Александр Викторович, Христакис Христофидис. 
«Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить кандидатом в аудиторы ООО «ТМ-энерго финанс» по проведению аудита финансовой отчетности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МФСО) АО «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692).
Утвердить кандидатом в аудиторы ООО «ТМ-энерго финанс» по проведению аудита финансовой отчетности за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Джи энд Джи Легал Груп» (ОГРН 1117847092692)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/2019 от 26.12.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный диретор
В.С. Михайлов


3.2. Дата 26.12.2019г.