Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «14» января 2020 г. 
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись  заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:: 97,96%. Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»; 
2) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ЗАО «Ламбумиз»;
3) Избрание Генерального директора ЗАО «Ламбумиз».

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием, результаты голосования 
1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»:
- определить Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Вотчинникова Евгения Ивановича;
- определить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Коптель Татьяну Борисовну.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%
2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Макарова Сергея Анатольевича.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%
3. Избрать на должность Генерального директора Закрытого акционерного общества «Ламбумиз» Абалакова Александра Николаевича  с 15 января 2020 года сроком на 5 (пять) лет.
Голосовали: «за» -100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%, «недействительные и не подсчитанные» – 0%, «не голосовали» - 0%

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.01.2020 № 2

2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Макаров


3.2. Дата 16.01.2020г.