Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовало 7 членов Совета директоров из 8, что составило необходимый кворум.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

Вопрос №1:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №2:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №3:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №4:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №5:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №6:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №7:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №8:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №9:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №10:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №11:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №12:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

Вопрос №13:
Результаты голосования:
«ЗА»:			7 голосов;
«ПРОТИВ»:		0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:	0 голосов.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

2.3.	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

Вопрос №1:
Предварительно одобрить бюджет Банка на 2020 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), а также рекомендовать его к одобрению единственному акционеру Банка.

Вопрос №2:
Утвердить значения краткосрочных целевых показателей для руководства Банка на 2020 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Вопрос №3:
Утвердить целевые значения показателей риск-аппетита и подтвердить виды значимых рисков на 2020 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Вопрос №4:
Утвердить обновленную плановую структуру капитала, его уровень и планируемую достаточность капитала на 2020 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Вопрос №5:
Принять к сведению результаты оценки качества ВПОДК АО «РН Банк» за 2018 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Вопрос №6:
Принять к сведению ВПОДК отчет за 2019 год в соответствии с Приложениями № 5 – № 9 к настоящему Протоколу.

Вопрос №7:
Принять к сведению Отчет о работе Кредитного комитета Банка в 2019 году (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Вопрос №8:
Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего контроля/Управления внутреннего контроля и операционных рисков за 2019 год (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

Вопрос №9:
Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за 4 квартал 2019 года (Приложение № 12 к настоящему Протоколу).

Вопрос №10:
Принять к сведению Отчет по ПОД/ФТ за 2019 год (Приложение № 13 к настоящему Протоколу).

Вопрос №11:
Одобрить изменения в План проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год (Приложение № 14 к настоящему Протоколу), а также обновленную версию Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2020 год (Приложение № 15 к настоящему Протоколу).

Вопрос №12:
Утвердить внутренние документы Банка по кредитной политике, правилам кредитования и политике по управлению рисками в соответствии с Приложениями №№ 16 – 20 к настоящему Протоколу.

Вопрос №13:
В соответствии с пунктом 17.1.25 Устава Банка и во изменение решения Совета директоров от 04.12.2019 (протокол №9/2019) одобрить заключение с ООО «Группа Борлас» договоров предоставления облачных услуг, оказания услуг по поддержке и сублицензионного договора на общую сумму 854485,15 долларов США, включая НДС (Приложение № 21 к настоящему Протоколу).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2020.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.02.2020, №1/2020.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро


3.2. Дата 07.02.2020г.