Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента	7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.02.2020 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании). 
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 
2.2.1. 
1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2019 году удовлетворительной. Признать меры контроля адекватными уровню принимаемых банковских рисков.
2. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк», достаточными для эффективного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк». Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для выполнения планов мероприятий по результатам проведенных Службой внутреннего аудита проверок.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 4 квартале 2019 года.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Исключить из состава Комитета по управлению активами и пассивами ПАО «Бест Эффортс Банк» Рыбину Светлану Викторовну.
Избрать Председателем Комитета по управлению активами и пассивами ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионову Ирину Борисовну.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Утвердить Отчет Службы управления рисками о результатах выполнения ПАО «Бест Эффортс Банк» внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2019 году.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить Отчет Руководителя Службы управления рисками об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» за 12 месяцев 2019 года.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс-тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.01.2020г.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия рисков. Применяемые процедуры управления рисками и капиталом  признать эффективными.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 21 февраля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «21» февраля 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №1/2020. 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления	
		И.Б. Ионова	
	(подпись)			
3.2. Дата “21”	февраля 	2020 г.	М.П.