Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2020

2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «02» апреля 2020 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента – 09 марта 2020 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»;
2) Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО)
(Кредитор) кредитного договора по форме и на условиях, содержащихся в проекте кредитного
договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на
ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
3) Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора
последующей ипотеки (залога недвижимости) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме
и на условиях, содержащихся в проекте договора последующей ипотеки (залога недвижимости),
являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление
участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
4) Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора
последующего залога основных средств с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на
условиях, содержащихся в проекте договора последующего залога основных средств,
являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление
участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
5) Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора
последующего залога имущества с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на
условиях, содержащихся в проекте договора последующего залога имущества, являющегося
Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам
собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
6) Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества
вышеуказанных договоров с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним,
Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в
течение 20 дней до даты проведения собрания.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким
органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров
(наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято указанное решение – решение о созыве внеочередного собрания акционеров принято
Советом директоров ЗАО «Ламбумиз» г., протокол № 9 от 25.02.2020 г.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное
общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в
случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во
исполнение указанного решения суда – не применяется.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков


3.2. Дата 25.02.2020г.