Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное  акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   28.02.2020г.
   2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:   02.03.2020 г. Протокол №15
   2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
   2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Одобрить и дать согласие на совершение Обществом сделки, связанной с участием Общества в других организациях в соответствии с подпунктом 2 и подпунктом 3 пункта 13.2.12 устава Общества.
Стороны: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" - юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)1036300992793, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, 445007, ул. Новозаводская, 6 (далее – "Акционер 1").
CPH Foreign Projects B.V. - компания, действующая в соответствии с законодательством Нидерландов, корпоративный идентификационный номер 34157844, адрес зарегистрированного офиса: Нидерланды, улица Амстердамсвег 204 A, Амстелвен, 1182HL (далее – "Акционер 2").
Предмет сделки: Целью сделки является учреждение компании (далее – "Компания") на территории Индии в соответствии с её уставом.Первоначальный уставный капитал Компании составляет 39,003,350 индийских рупий, что эквиваленто 500 000 евро по последнему опубликованному курсу Резервного банка Индии на дату принятия настоящего решения (78,0067 индийских рупий за 1 евро). Акции Компании размещаются по номинальной стоимости.
Первоначальное соотношение размеров долей в Компании будет определяться как указано далее: Акционер 1 будет владеть 80% акций Компании, а Акционер 2 будет владеть 20% акций Компании.
Уполномочить генерального директора Общества на совершение всех необходимых действий для исполнения настоящего решения совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу №1, поставленному на голосование:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

2.4.2.   В соответствии с пунктом 13.2.12 (1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществить от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника ООО «Курскхимволокно» с долей такого участия в размере 2/3, следующим образом : голосовать вариантом «ЗА» на общем собрании участников ООО   «Курскхимволокно» по вопросу об утверждении устава ООО «Крскхимволокно» в новой редакции в соответствии с проектом такого устава. 

Итоги голосования по вопросу №2, поставленному на голосование:
«ЗА» - 12                         «Против» - нет.                «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 02.03.2020г.