Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО  "Нижнекамскшина"
1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114
1.5. ИНН эмитента: 1651000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

2.2	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.	Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.	В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании статьи 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» определить форму проведения собрания - заочное голосование.
       Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

3.	Утвердить:
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2020 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени.
Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

4.	Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью.
Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

5.	Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» - 21 мая 2020 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) 
ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

6.	В соответствии с поступившим 30.01.2020г. предложением ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», владеющего 59.43533 % голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Повестка дня:
1.	Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год.
3.	Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года.
4.	Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5.	Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
7.	Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
8.	Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

7. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования:
- на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shinakama.tatneft.ru;
- сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман»
не позднее 24 мая 2020 года. 
Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

8.	Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

9.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры внешнего аудитора Общества на 2020 год аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2020 год в сумме 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) российских рублей, без НДС (включая накладные расходы).
Голосовали:  За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 28 апреля 2020 года.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004


3. Подпись
3.1. Директор ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
Г.М. Хабутдинова


3.2. Дата 29.04.2020г.