Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз»
1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605
1.5. ИНН эмитента: 7729038566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020

2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «03» июня 2020 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 10 мая 2020 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) дополнительного соглашения к кредитному договору по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к кредитному договору, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующей ипотеки (залога недвижимости) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующего залога основных средств с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) дополнительного соглашения к договору последующего залога имущества с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения к договору последующего залога имущества, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных соглашений с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова
Александра Николаевича.
7. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение 3 (трех) лет с даты составления настоящего протокола.
8. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договоров, указанных в п. 7 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков


3.2. Дата 30.04.2020г.